Державні реєстри. Перевірити партнера по бізнесу в Україні звісно необхідно, якщо Вас турбує власне фінансове здоров'я. У цій статті Ви знайдете посилання майже на всі державні реєстри в Україні, а якщо і цього буде замало, то ми завжди надамо Вам професійну допомогу.
А тепер давайте по порядку! Для чого взагалі пересічному українцю всі ці державні реєстри разом із перевіркою партнерів і контрагентів?
Як часто Ви потрапляли у незручну ситуацію через недобросовісність інших людей або компаній? Напевно, як і кожен з нас, доволі часто. Усі ми неодноразово нарікали на нечесного продавця, постачальника, перевізника, байдужого до своїх обов’язків лікаря або недобросовісного партнера по бізнесу.
То як запобігти подібним проблемам і чи можливо це взагалі?
Життя – явище звісно непередбачуване, проте вихід є! Він полягає у профілактиці несумлінної поведінки потенційних партнерів і контрагентів, як в особистому житті, так і в бізнесі. Для того щоб попередити проблему треба як мінімум знати про неї – «Поінформований – значить озброєний!».
Безумовно, від товариша по роботі, бізнес-партнера або компанії, з якою працюємо, ми прагнемо очікувати чіткого виконання досягнутих домовленостей. Приємно довіряти і отримувати очікуваний результат, та болісно розчаровуватись у випадку, коли щось пішло не так.
Кожному відповідальному підприємцю зрозуміло, що однієї лише віри у добропорядність буде замало, навіть у відносинах з партнерами, яких ми знаємо давно. А що казати про «кота в мішку»?
У такому випадку, вкрай важливо не обмежуватись першим, здебільшого помилково позитивним, враженням про бізнес, відомий нам з жовтих сторінок, інтернету, телефонного дзвінка або з яскравого буклету. Чим більше відомостей про потенційних партнерів є у розпорядженні, тим вище ймовірність правильної оцінки надійності майбутніх стосунків.
Власне, так звана, процедура Due Diligence і полягає як в перевірці благонадійності партнера по бізнесу в Україні, так і в перевірці добрих намірів людей в особистому житті, поза бізнесом.
Саме для того, щоб провести таку перевірку самостійно нам і знадобляться Державні реєстри.
Запам'ятайте, правовий Due Diligence – це головна складова безпеки будь-якого бізнесу, основа для проведення фінансового аудиту і подальших кроків.
Разом з тим, помилковою є думка про те, що Due Diligence можна застосовувати лише у відносинах з бізнес-партнером, насправді дуже поширена перевірка майбутніх претендентів на вакантні посади в компанії або перевірка «благонадійності» неприбуткових організацій, зокрема громадських організацій і благодійних фондів.
Збір інформації і тим більше її належна оцінка – вкрай відповідальна робота. Кваліфіковані фахівці в цій сфері завжди нададуть Вам інформаційну довідку або правовий висновок, у якому Ви знайдете систематизовану інформацію, а також всі можливі ризики.
Звісно, Ви і самі можете спробувати зібрати деяку інформацію. Але в питаннях її належної оцінки, у тому числі з прив’язкою до вимог чинного законодавства, краще покластись на професіонала.
А тепер увага! Усі Державні реєстри для перевірки партнера по бізнесу в Україні зібрані тут:
1) Так, зібрати відомості і перевірити підприємця або компанію на предмет наявності державної реєстрації, відкритих виконавчих проваджень, процедури банкрутства, ліквідації, повноважень директора, інших керівників, дізнатися про кінцевих бенефіціарів, а також отримати чимало іншої інформації можливо в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (посилання докладаємо, тиснемо на назві реєстру і шукаємо інформацію, пошук можливий за найменуванням, кодом ЄДРПОУ та РНОКПП (ІПН) для фізичних осіб);
2) Отримати інформації про громадські об'єднання, в тому числі без статусу юридичної особи, можна у Реєстрі громадських об'єднань. Дізнатися більше про те, для чого необхідний цей реєстр, можете у попередніх публікаціях.
3) Реєстр інших громадських формувань (торгово-промислові палати, третейські суди, політичні партії):
4) Реєстр газет, журналів та інших ДЗМІ (друкованих засобів масової інформації);
5) Звичайно ж, Єдиний державний реєстр судових рішень;
6) Реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг (торгових марок), патентів тощо;
12) Сервіс Податкової «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» (допоможе дізнатися про наявність заборгованості перед податковою (бюджетом);
13) Реєстр платників єдиного податку, Реєстр платників ПДВ, Реєстр неприбуткових організації (на предмет наявності та дійсності ознаки неприбутковості) та інші реєстри в рамках електронного кабінету платника податків.
Чимало, так? Проте, наведений перелік відкритих джерел не є вичерпним.
Крім того, при проведенні перевірки благонадійності бізнес-партнера також використовується інформація з закритих реєстрів, доступ до яких є у нотаріусів, зокрема: пошук інформації в реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, реєстр обтяжень рухомого майна, інші реєстри.
А як відбувається Професійний Due Diligence? Що потрібно для того щоб фахово та ґрунтовно перевірити партнера по бізнесу в Україні?
Жоден реєстр та інформація з нього не замінять безпосередню роботу фахівця, спрямовану на детальне вивчення документів (їх фотокопій) Вашого майбутнього партнера, в тому числі установчих документів підприємств.
Фахівці в сфері проведення правового аудиту і особи, що професійно займаються процедурою due diligence (перевіркою партнера по бізнесу), не обмежуються зазначеними вище заходами. Кваліфіковані аудитори завжди зможуть дати правильну оцінку отриманої інформації виходячи з раніше напрацьованого досвіду.
Перевірка сумлінності намірів контрагента актуальна у будь-якій ситуації: в господарських відносинах, при купівлі корпоративних прав (фірм і компаній), об'єктів права інтелектуальної власності, при купівлі нерухомості, коштовних транспортних засобів, прийомі співробітника на відповідальну вакансію тощо.
Хочете бути впевнені в належній сумлінності Вашого партнера? Звертайтесь, і ми обов'язково допоможемо!
Консультації та професійна перевірка партнера по бізнесу в Україні це про нас. Ми допоможемо у Харкові, Полтаві та інших містах України.
Написати нам в Фейсбук можете тут - https://www.facebook.com/NGOLEGALSUPPORT/
Ми у Telegram - t.me/Legal_Support_Ukraine
З повагою, Євгеній Мовчун
тел: +38 050 643 79 03